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吉林亚泰(集团)股份有限公司 2019年第十一次临时董事会决
发表时间:2019-11-15 13:23:35浏览次数:4496
[摘要] 六、备查文件2019年第十一次临时董事会决议

证券代码:600881证券缩写:亚泰集团公告编号。:Lin2019-096

吉林亚泰(集团)有限公司

2019年第11次临时董事会决议公告

别客气

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

本公司2019年第11次临时董事会会议通知已于2019年10月14日以快递、传真和邮件的形式发送给全体董事。本次会议于2019年10月17日通过通讯表决方式召开。会议应有15名有表决权的董事,实际上有15名有表决权的董事。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了关于投资设立深圳科谷金泰投资发展有限公司的议案

根据公司房地产行业发展需要,现同意公司全资子公司亚泰房地产开发有限公司投资1.02亿元成立深圳科谷金泰投资发展有限公司,深圳科谷金泰投资发展有限公司主要从事工业投资等业务(房地产相关业务将根据相关规定和实际需要开展)。注册资本2亿元,其中亚泰房地产开发有限公司出资1.02亿元,占注册资本的51%。深圳瑞宝郑声投资有限公司出资9800万元,占注册资本的49%(以上事项最终须经工商登记)。

这件事被授权由公司的管理团队处理。

投票结果:15票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布

吉林亚泰(集团)有限公司董事会

o 1999年10月18日

证券代码:600881证券缩写:亚泰集团公告编号。:第2019-097页

吉林亚泰(集团)有限公司

关于投资深圳科谷金泰投资发展有限公司的公告

重要提示:

●投资目标名称:深圳科谷金泰投资发展有限公司

●投资金额及比例:本公司全资子公司亚泰房地产开发有限公司出资1.02亿元,占注册资本的51%;深圳瑞宝郑声投资有限公司出资9800万元,占注册资本的49%。

●风险提示:深圳科谷金泰投资发展有限公司成立后,由于政府政策、审批、管理和市场条件变化等不确定性,经营成果和风险不确定。

一、投资概述

该事项已于2019年经公司第十一届临时董事会审议通过。本次投资金额不超过公司章程规定的董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。

此事不属于关联交易或重大资产重组。

二.投资目标基本信息

公司名称:深圳科谷金泰投资发展有限公司

注册资本:人民币2亿元

经营范围:工业投资等

股东持股:亚泰房地产开发有限公司出资1.02亿元,占注册资本的51%;深圳瑞宝郑声投资有限公司出资9800万元,占注册资本的49%。

(以上事项最终须经工商登记)

三.所有投资者的基本信息

1.亚泰房地产开发有限公司

法定代表人:韩东阳

注册资本:10000万元

经营范围:房屋开发、房屋修缮、商品房管理等。

与上市公司的关系:本公司的全资子公司

2.深圳瑞宝郑声投资有限公司

法定代表人:林卫平

注册资本:100万元

经营范围:投资兴办产业;文化活动的规划;广告策划等

与上市公司的关系:没有关系

四.对公司的影响

此次投资成立了深圳科谷金泰投资发展有限公司,公司的房地产行业进入深圳市场进行发展,这符合公司的房地产行业发展战略,有利于未来项目的拓展和经营规模的扩大,从而增强了公司房地产行业的竞争力和影响力。

V.风险提示

深圳科谷金泰投资发展有限公司成立后,由于政府政策、审批、管理、市场条件变化等不确定因素,经营成果和风险存在不确定性。请督促投资者理性投资,关注投资风险。

六.供参考的文件

2019年第11次临时董事会决议

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